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공지사항
제5기 정기주주총회 소집 공고
2021.03. 15
제5기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.
----- 아 래 -----
1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38, 성지스타위드 1408호(본사 대회의실)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제5기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 이사선임의 건
제5호 의안 : 감사선임의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제6-1호 의안 : 표준정관으로 변경
- 제6-2호 의안 : 액면분할의 건
- 제6-3호 의안 : 서면에 의한 의결권행사 조항 삭제
제7호 의안 : 제3회 주식매수선택권 부여의 건
제8호 의안 : 제2회 주식매수선택권 계약 조항 일부 수정의 건
4. 의결권 행사의 방법
가. 본인 참석시 : 주총 참석장, 신분증 지참
나. 대리인 참석시 : 주총 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
※ 참석 주주님을 위한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2021년 3월 15일
㈜파로스아이바이오
대표이사 윤 정 혁 (직인 생략)